河南焦作：重拳打擊“套路貸”和虛假訴訟

——來源：焦作日報

　　近日，記者從市中級法院、市公安局、市檢察院、市司法局聯(lián)合召開的關(guān)于懲治和防范“套路貸”和虛假訴訟新聞發(fā)布會上獲悉，自2019年11月19日開展“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人治理活動以來，全市法院已排查出涉“套路貸”案件10件，涉虛假訴訟案件24件，疑似職業(yè)放貸人166名。

　　為進一步規(guī)范民間借貸行為，依法懲治“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸等違法行為，保護人民群眾合法權(quán)益，防范和化解金融風險，促進焦作市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，近日，市中級法院、市檢察院、市公安局、市司法局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于防范和懲治“套路貸”和虛假訴訟的實施意見》的通知，四部門合力對“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人進行聯(lián)合懲戒。

　　據(jù)了解，近年來，焦作市民間借貸糾紛呈易發(fā)多發(fā)態(tài)勢，化解難度不斷增加，出現(xiàn)了“套路貸”、虛假訴訟新型違法犯罪，社會危害大。2019年11月19日以來，市中級法院先后下發(fā)了《焦作市中級人民法院關(guān)于開展“套路貸”、虛假訴訟治理專項活動的實施方案》(以下簡稱《方案》)、《關(guān)于建立職業(yè)放貸人名錄制度的暫行規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)和《關(guān)于依法懲治職業(yè)放貸規(guī)范民間借貸行為的通知》，全市法院認真安排部署，開展了“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人專項治理活動。

　　根據(jù)《方案》，全市法院對自2017年以來審結(jié)的30318件民事案件進行逐案排查，著重排查是否涉“套路貸”、虛假訴訟并予以糾正。經(jīng)排查，兩級法院共認定涉“套路貸”案件10件，其中2件已經(jīng)對涉嫌“套路貸”犯罪的當事人進行刑事處罰，6起犯罪線索移送公安機關(guān)偵查，對于不構(gòu)成刑事犯罪的2起案件通過民事監(jiān)督程序進行糾正，并對當事人進行民事處罰。初步認定涉虛假訴訟案件24件，其中5件涉及的11個當事人已經(jīng)以虛假訴訟罪被追究刑事責任。

　　據(jù)介紹，《規(guī)定》中指出，同一或關(guān)聯(lián)原告3年內(nèi)在法院起訴10件及10件以上民間借貸案件，或者同一年度內(nèi)涉及5件以上且累計金額達100萬元以上的，均可認定為職業(yè)放貸人。全市兩級法院共排查出疑似職業(yè)放貸人166名，其中涉及公司62家、自然人104人。

　　“下一步，市中級法院將加大審查甄別力度，在審理或執(zhí)行案件過程中，發(fā)現(xiàn)存在‘套路貸’、虛假訴訟情形的，將及時予以制止，對于尚未妨害司法秩序或者嚴重侵害他人的合法權(quán)益，尚不能構(gòu)成犯罪的一般虛假訴訟行為，將根據(jù)情節(jié)輕重，予以訓誡、罰款、拘留。市中級法院將聯(lián)合有關(guān)部門，加大工作力度，致力于整治民間借貸亂象，營造誠實守信的訴訟環(huán)境?！笔兄屑壏ㄔ合嚓P(guān)負責人表示。