嚴(yán)厲懲治電信詐騙犯罪 切實(shí)保護(hù)百姓合法權(quán)益——訪最高人民檢察院第一檢察廳副廳長(zhǎng)羅慶東

——來源：中國(guó)信用

　　近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案屢見報(bào)端。數(shù)據(jù)顯示，2018年檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪43,929人，同比上升29.3%。隨著網(wǎng)絡(luò)、通訊的發(fā)展，利用網(wǎng)絡(luò)和電信渠道實(shí)施的詐騙，已成為危害公民個(gè)人信息、財(cái)產(chǎn)安全甚至生命安全的一大公害。

　　值得注意的是，今年最高人民檢察院工作報(bào)告中多次提及突出懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，比如最高人民檢察院會(huì)同公安部加強(qiáng)境外執(zhí)法司法合作，郭世閔、席歡等跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被繩之以法；要堅(jiān)決懲治嚴(yán)重暴力犯罪，“兩搶一盜”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、黃賭毒和傳銷等犯罪……加大對(duì)電信詐騙的打擊力度，保障公民信息和財(cái)產(chǎn)安全，已成為百姓的共同期望。

　　近日，最高人民檢察院第一檢察廳副廳長(zhǎng)羅慶東在接受記者采訪時(shí)表示，“最高人民檢察院連續(xù)三年將嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪列為重點(diǎn)工作。在各相關(guān)部門的通力協(xié)作下，經(jīng)過三年多的持續(xù)努力，打擊數(shù)量逐年大幅增長(zhǎng)；北京、上海、江蘇、廣東等地案件上升幅度已明顯收窄，區(qū)域性打擊治理有明顯起色；防范治理齊抓共管整體格局基本形成，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪蔓延勢(shì)頭得到了有效遏制，打擊治理工作取得明顯階段性成效?！?/span>

　　保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)

　　電信詐騙蔓延勢(shì)頭得到有效遏制

　　記者：據(jù)了解，最高檢連續(xù)三年將嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪列為重點(diǎn)工作，截至目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭是否得到有效的遏制？

　　羅慶東：近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大幅上升，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，成為影響人民群眾安全感的突出問題。檢察機(jī)關(guān)以對(duì)黨對(duì)人民高度負(fù)責(zé)的精神，充分認(rèn)識(shí)做好打擊和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重大意義，持續(xù)將嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪列為重點(diǎn)工作，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。在各相關(guān)部門的通力協(xié)作下，經(jīng)過三年多的持續(xù)努力，打擊數(shù)量逐年大幅增長(zhǎng)；北京、上海、江蘇、廣東等地案件上升幅度已明顯收窄，區(qū)域性打擊治理有明顯起色；防范治理齊抓共管整體格局基本形成，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪蔓延勢(shì)頭得到了有效遏制，打擊治理工作取得明顯階段性成效。但值得注意的是，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)勢(shì)頭還沒有從根本上得到遏制。一些地方邊打邊冒、打而不死、屢打不絕的情況仍較為突出。今年一季度共批捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人9009人，起訴8102人，同比分別上升9.51%和36.9%，犯罪形勢(shì)仍然嚴(yán)峻復(fù)雜。

　　形成部門合力

　　深入推進(jìn)打擊治理工作

　　記者：檢察機(jī)關(guān)在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過程中，采取了哪些有效措施？

　　羅慶東：檢察機(jī)關(guān)高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)從鞏固黨的執(zhí)政地位、維護(hù)國(guó)家長(zhǎng)治久安、人民安居樂業(yè)的高度，深刻認(rèn)識(shí)做好此項(xiàng)工作的重要意義，積極參加國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)一體化工作機(jī)制，努力形成打擊合力，不斷深入推進(jìn)打擊治理工作。2016年以來，我們主要做了以下工作：

　　一是積極參加和開展相關(guān)打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)。檢察機(jī)關(guān)積極參加國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，并聯(lián)合公安部共同開展打擊整治黑客攻擊破壞和利用網(wǎng)絡(luò)侵犯公民個(gè)人信息犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，共批捕電信網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪案件3.36萬件9.18萬人，提起公訴3萬件9.96萬人；批捕侵犯公民個(gè)人信息案件6000余件1.2萬人，起訴4900余件1.16萬人。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，最高檢與公安部加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，聯(lián)合召開典型案件剖析調(diào)研會(huì)和重點(diǎn)整治地區(qū)督導(dǎo)會(huì)，與公安部共同掛牌督辦兩批62起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重大案件，極大震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的取證、鑒定都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件需要大量專業(yè)人才。為此，最高檢在第一檢察廳設(shè)立網(wǎng)絡(luò)犯罪案件檢察官辦案組，專門負(fù)責(zé)承辦和指導(dǎo)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及其他涉及網(wǎng)絡(luò)安全的相關(guān)犯罪案件。地方各級(jí)檢察機(jī)關(guān)優(yōu)化辦案資源配置，有的設(shè)立專門的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案機(jī)構(gòu)，有的單獨(dú)設(shè)置計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件檢察官辦案組，提升辦案人員專業(yè)化水平，不斷提高此類犯罪案件的辦理質(zhì)量。如北京市檢察機(jī)關(guān)成立5個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案部門，北京市東城區(qū)人民檢察院設(shè)立網(wǎng)絡(luò)和電信犯罪檢察部，海淀區(qū)人民檢察院設(shè)立科技犯罪檢察部，專司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理。上海、浙江等地檢察機(jī)關(guān)組建由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員、司法會(huì)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù)專家等組成的輔助團(tuán)隊(duì)，為辦案提供智力支持。

　　針對(duì)大量詐騙犯罪分子跨境實(shí)施犯罪的問題，檢察機(jī)關(guān)協(xié)助公安機(jī)關(guān)從肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、老撾、亞美尼亞、西班牙等國(guó)成功抓捕遣返電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人千余人。特別是2016年底，最高檢協(xié)調(diào)指導(dǎo)浙江、江蘇等地檢察機(jī)關(guān)配合公安機(jī)關(guān)打掉了藏匿在西班牙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，使84名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人被成功遣返。2018年，廣東檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，通過積極引導(dǎo)取證，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功遣返了一起特大跨國(guó)電信詐騙案中的200余名犯罪嫌疑人。此外，最高檢還積極與捷克、克羅地亞、匈牙利和斯洛文尼亞、波蘭等國(guó)家檢察機(jī)關(guān)就跨境取證、緝捕遣返犯罪嫌疑人、涉案贓款贓物移交、證據(jù)轉(zhuǎn)換、司法文書送達(dá)等開展合作和交流，為打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪奠定堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)。

　　2016年，最高人民檢察院與最高人民法院、公安部共同發(fā)布通告，充分展現(xiàn)司法機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰。2017年10月，最高檢召開新聞發(fā)布會(huì)集中展示專項(xiàng)行動(dòng)開展以來檢察機(jī)關(guān)工作成效。各地檢察機(jī)關(guān)充分利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信等公眾媒體和宣傳平臺(tái)，認(rèn)真做好檢察環(huán)節(jié)的案件信息公開，及時(shí)宣傳檢察機(jī)關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)打擊成果，及時(shí)準(zhǔn)確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，不斷提高人民群眾的識(shí)騙防騙能力，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。

　　完善法律法規(guī)

　　妥善處理新情況新問題

　　記者：在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，檢察機(jī)關(guān)在查辦新型計(jì)算機(jī)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中遇到了哪些新情況新問題？檢察機(jī)關(guān)是如何克服的？

　　羅慶東：當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、企業(yè)化趨勢(shì)，具有詐騙手段繁多、跨區(qū)域作案、涉案款物交付迅速等新特點(diǎn)。與之相應(yīng)，公安、司法機(jī)關(guān)在打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)犯罪方面遇到了一些新情況新問題：一是偵查破案難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人遍布全國(guó)，甚至其他一些國(guó)家和地區(qū)。公安機(jī)關(guān)要收集全部證言非常困難，也難以將被害人陳述、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)與待證事實(shí)完全一一對(duì)應(yīng)。近年來，為了逃避司法打擊，犯罪分子往往隱藏在境外，并就地設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，主要證據(jù)均在境外，需要跨境取證抓捕和引渡。二是電子證據(jù)調(diào)取難。犯罪分子利用“偽基站”發(fā)送詐騙短信，設(shè)置專門程序?qū)l(fā)送日志即時(shí)清零或者租用境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，被發(fā)現(xiàn)或查處后，即刻關(guān)閉服務(wù)器，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難提取到相關(guān)證據(jù)，完全查清犯罪的全部鏈條存在困難，這也給指控犯罪帶來很多難題。三是法律適用難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是新型犯罪，伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，犯罪分子也不斷變換犯罪手段和方法，這給案件處理帶來很多困難，其中既有案件管轄等方面的難題，也有罪與非罪、此罪與彼罪、一罪與數(shù)罪等定性方面的難題，因此也容易產(chǎn)生認(rèn)識(shí)分歧。四是認(rèn)定處理難。大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪單筆數(shù)額不大，有的報(bào)案數(shù)額只有幾百、幾千元，認(rèn)定處理起來比較困難。此外，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)形成了灰黑產(chǎn)業(yè)鏈和利益鏈條。其上下游犯罪涉及侵犯公民個(gè)人信息、信用卡犯罪、擾亂無線電通訊秩序等犯罪，罪數(shù)和罪名認(rèn)定處斷有難度。

　　針對(duì)這些新情況新問題，檢察機(jī)關(guān)不斷總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，會(huì)同有關(guān)部門一起積極研究破解辦法。最高檢通過單獨(dú)或聯(lián)合最高法、公安部，制定出臺(tái)了一系列司法解釋和規(guī)范性文件，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的定罪量刑、關(guān)聯(lián)犯罪的定罪量刑、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪和主觀故意的認(rèn)定、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄、涉案財(cái)物的處理、調(diào)查取證和證據(jù)認(rèn)定等作了詳細(xì)規(guī)定，既嚴(yán)密了刑事法網(wǎng)，也體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪依法從嚴(yán)懲處的精神。這些司法解釋和規(guī)范性文件具體包括：2016年9月最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》，2017年6月最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理擾亂無線電通訊管理秩序等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，2016年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，2016年9月，“兩高”、公安部、工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》等。其中，《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》是我國(guó)首部對(duì)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其相關(guān)犯罪進(jìn)行全面指導(dǎo)的刑事司法文件，著眼于信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，如何對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)施全鏈條、全方位打擊，從入罪門檻、刑罰處罰、合理適用刑事推定、關(guān)聯(lián)犯罪及幫助犯的打擊、依法確定案件管轄等方面，作出了明確規(guī)定。2017年12月，最高檢原偵查監(jiān)督廳下發(fā)侵犯公民個(gè)人信息和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，2018年11月，最高檢下發(fā)《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》和《檢察機(jī)關(guān)辦理侵犯公民個(gè)人信息案件指引》，對(duì)檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審查證據(jù)、適用法律等方面的問題作了全面規(guī)范。

　　牢記三大措施

　　從源頭上防范電信詐騙

　　記者：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件有何特點(diǎn)？老百姓如何在日常生活中防范此類詐騙？

　　羅慶東：從發(fā)案情況看，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升，自2018年以來，無論是案件數(shù)量，還是起訴人數(shù)，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的數(shù)量已經(jīng)超過利用電信手段實(shí)施詐騙，成為此類犯罪的主要類型。從犯罪手段看，犯罪分子作案手段翻新速度極快，特別是利用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、快捷支付等網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)實(shí)施犯罪日益突出，一旦發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管漏洞，犯罪分子就迅速改變作案手法，形成新的作案模式，作案手段更加復(fù)雜、隱蔽性更強(qiáng)。從詐騙類型看，交易詐騙占比過半，其次為交友、兼職詐騙。從目標(biāo)人群看，男性群體易受投資、女性情感誘惑，女性群體易被低投入高回報(bào)投資類手段詐騙；總體來看，男性受害人較女性受害人更多，年輕人更容易被騙，中老年人被騙金額一般較多。從打擊防范看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有智能化、跨地域、非接觸等特點(diǎn)，對(duì)打擊防范工作提出很大挑戰(zhàn)。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案數(shù)量大，但破案率低的矛盾十分突出。從社會(huì)危害看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無孔不入、無所不及，老百姓的養(yǎng)老錢、看病錢、上學(xué)錢被騙，嚴(yán)重影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，給社會(huì)誠(chéng)信和人際信任帶來十分消極的影響，人民群眾和社會(huì)各界深惡痛絕、反映強(qiáng)烈。

　　針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的上述特點(diǎn)，在加強(qiáng)日常防范上，我們提幾點(diǎn)建議：一是在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易時(shí)，買賣雙方不要輕易點(diǎn)擊陌生人發(fā)來的鏈接，要警惕那些先行支付押金的交易平臺(tái)，要注意核對(duì)支付平臺(tái)或網(wǎng)上銀行的相關(guān)網(wǎng)址，避免登陸釣魚網(wǎng)站。對(duì)不明二維碼、鏈接等，不輕易點(diǎn)擊，不輕易掃碼，避免財(cái)產(chǎn)損失。二是在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)社交時(shí)，要保護(hù)個(gè)人隱私，不輕易向陌生人透露自己的財(cái)產(chǎn)狀況；要警惕陌生人提出的經(jīng)濟(jì)上的要求，不要向陌生人轉(zhuǎn)賬。三是在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)理財(cái)時(shí)，要保持正確的投資、理財(cái)心理，要克服“一夜暴富”的利誘，防止不切實(shí)際的沖動(dòng)和盲目投資行為。

　　著眼薄弱環(huán)節(jié)和短板

　　努力提升打擊治理能力和水平

　　記者：最高檢對(duì)于下一步嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有何考慮？

　　羅慶東：針對(duì)一些新模式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，我們?cè)诜烧?、打擊手段方法上仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)和明顯短板。下一步，我們將采取更有針對(duì)性的措施，進(jìn)一步提升打擊治理的能力和水平：

　　突出打擊重點(diǎn)，對(duì)于重大案件，堅(jiān)持適時(shí)介入偵查、引導(dǎo)取證、掛牌督辦等做法，確保打擊力度。同時(shí)，把好事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān)，認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，并堅(jiān)持區(qū)別對(duì)待。

　　對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的有案不移、有案不立、有罪不究、以罰代刑、裁判不公等問題的，依法監(jiān)督糾正。對(duì)在審查批捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人或者漏罪的，依法追捕追訴，防止打擊不力。對(duì)確有錯(cuò)誤的判決、裁定依法提出抗訴，同時(shí)注重加強(qiáng)刑罰執(zhí)行監(jiān)督。

　　積極參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院及相關(guān)行政監(jiān)管部門等的溝通配合，協(xié)調(diào)完善信息通報(bào)、案件移送、偵查取證等機(jī)制，形成打擊合力。注重預(yù)防和源頭治理，結(jié)合執(zhí)法司法機(jī)關(guān)辦理的各類網(wǎng)絡(luò)案件，分析網(wǎng)絡(luò)管理的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，及時(shí)向有關(guān)部門提出加強(qiáng)管理、建章立制的建議，促進(jìn)提高互聯(lián)網(wǎng)治理法治化水平。

　　開展專題調(diào)研，深入研究電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及非法產(chǎn)業(yè)鏈在證據(jù)收集、法律適用等方面存在的困難和問題。下發(fā)指導(dǎo)性案例，有力推動(dòng)相關(guān)案件辦理。同時(shí)，加大培訓(xùn)力度，培養(yǎng)一批辦理此類案件的業(yè)務(wù)專家，全面提升檢察機(jī)關(guān)打擊此類犯罪工作的能力和水平。

　　對(duì)有較大影響的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)將密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，及時(shí)研判和有效引導(dǎo)輿情。適時(shí)公開相關(guān)案件信息，避免負(fù)面炒作。及時(shí)公布相關(guān)典型案例，加大宣傳力度，震懾犯罪分子，倡導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，最大限度地延伸執(zhí)法辦案效果。